Información sobre los niveles de de verificación de antecedentes
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Consulte los 5 niveles de verificación de antecedentes y todo lo que debe saber antes de aceptar una.
Existen distintos niveles de verificación de antecedentes. Averigüe cuáles son los 5 niveles de verificación de antecedentes, los delitos más comunes que descalifican, las necesidades específicas de cada sector y qué tipo de evaluación puede solicitarle un empleador.
En el mundo actual, las verificaciones de antecedentes son fundamentales para los empleadores, los propietarios y muchos otros profesionales que necesitan asegurarse de tomar decisiones informadas. Desde la contratación de nuevos empleados hasta la aprobación de inquilinos para una propiedad en alquiler, realizar una verificación de antecedentes detallada proporciona tranquilidad y ayuda a reducir los riesgos. Los diferentes niveles de verificación de antecedentes ofrecen distintos grados de escrutinio, que van desde la verificación básica de la identidad hasta revisiones exhaustivas de los antecedentes penales. Comprender estos niveles y sus implicaciones es esencial cuando se utilizan para evaluar a los solicitantes de empleo o vivienda.
Es importante comprender cómo funcionan los distintos niveles de verificación de antecedentes y qué significan para sus futuras oportunidades, de modo que pueda afrontar el proceso con seguridad y una comprensión clara. Siga leyendo para descubrir cómo se llevan a cabo estas verificaciones y qué puede hacer para superarlas.
Niveles de verificación de antecedentes
Las verificaciones de antecedentes se clasifican en diferentes niveles según la profundidad de la información que brindan. En otras palabras, los niveles de verificación de antecedentes van del 1 al 5, siendo 1 la verificación menos estricta y 5 la búsqueda más sólida y exhaustiva.
Los diferentes niveles de verificación de antecedentes determinan qué tipo de datos se buscarán, incluidos antecedentes penales, verificación de empleo, antecedentes educativos y más.
¿Cuántos niveles de verificación de antecedentes existen?
Es importante que tenga en cuenta que diferentes industrias, empresas, agencias de verificación de antecedentes, estados y profesionales pueden considerar que existen diferentes niveles de verificación. Algunas industrias solo reconocen 4 niveles de verificación de antecedentes, pero la mayoría de las investigaciones indican que existen 5 niveles de verificación de antecedentes.
Cada nivel de verificación de antecedentes ofrece informes más detallados. Los errores pueden ocurrir en cualquier nivel, por lo que es importante abordarlos rápidamente.
Las verificaciones de antecedentes suelen ir del nivel 1 al nivel 5.Cada nivel añade otro nivel de investigación, y los niveles superiores se centran en informes más detallados. Ya sea que se trate de un gerente de contratación, un propietario o una persona que intenta investigar el pasado de un solicitante, comprender los diferentes niveles puede ayudar a determinar qué verificación es la más adecuada. Independientemente del nivel de verificación de antecedentes, los errores ocurren en todos los niveles y deben ser enfrentados con resistencia inmediata contactando a Consumer Attorneys de inmediato.
Si se ha estado preguntando "¿Qué es una verificación de antecedentes de nivel 1?" o "¿Qué significa el nivel 1 en una verificación de antecedentes?", ¡siga leyendo!
La verificación de antecedentes de nivel 1 suele ser la forma más básica de evaluación. Generalmente incluye la verificación de identidad y una búsqueda simple de antecedentes penales basada en el nombre y el número de seguro social de la persona. Este tipo de verificación es común para puestos de nivel inicial o funciones de voluntariado donde el nivel de riesgo es relativamente bajo.
Verificación de antecedentes de nivel 1
Una verificación de antecedentes de nivel 1 se centra principalmente en los registros a nivel de condado e implica buscar en bases de datos arrestos o condenas recientes. Se trata de una medida de protección eficaz, pero puede que no ofrezca tanta profundidad como otras verificaciones de antecedentes, que pueden investigar detalles más significativos, como delitos penales a nivel estatal o nacional.
Delitos descalificantes en la verificación de antecedentes de nivel 1
Los delitos que descalifican en una verificación de nivel 1 pueden incluir delitos menores o cargos más graves que se encuentran en los registros penales locales. Algunos delitos descalificantes comunes incluyen:
- Delitos menores - delitos menos graves, como hurto menor, disturbios o agresión simple.
- Cargos penales locales - delitos que se encuentran dentro de la jurisdicción local del condado o estado, incluidos DUI, vandalismo o delitos menores relacionados con drogas.
- Violaciones de la libertad condicional - cualquier incumplimiento de las condiciones de la libertad condicional dentro del área local.
- Cargos pendientes – casos activos, no resueltos que pueden indicar un potencial riesgo.
Si bien las verificaciones de Nivel 1 son útiles para la evaluación básica, es posible que no detecten delitos cometidos fuera del estado, lo que puede ser una limitación para los empleadores que buscan una revisión más exhaustiva.
Verificación de antecedentes de nivel 2
Una verificación de antecedentes de nivel 2 es una verificación que va más allá del nivel 1 e implica búsquedas basadas en huellas dactilares, generalmente realizadas tanto a nivel estatal como nacional. Estas verificaciones suelen ser necesarias para puestos de confianza o responsabilidad, como trabajos que involucran a niños, personas mayores o datos personales confidenciales.
Por lo general, las verificaciones de antecedentes de Nivel 2 incluirán verificaciones de bases de datos nacionales como la base de datos criminal del FBI, que puede capturar una gama más amplia de delitos que una verificación de Nivel 1 podría pasar por alto.
Verificación de antecedentes de nivel 3
Una verificación de antecedentes de nivel 3 es aún más exhaustiva y analiza diversos aspectos del pasado de una persona más allá de los antecedentes penales básicos. Incluye verificación de empleo, verificación de educación y, a veces, incluso historial crediticio. Por ejemplo, si ha solicitado un puesto financiero, es probable que su posible empleador solicite una verificación de nivel 3 para asegurarse de que su historial crediticio sea sólido.
Delitos descalificantes de verificación de antecedentes de nivel 3
Una verificación de antecedentes de nivel 3 analiza delitos graves y menores, pero va más allá y busca delitos como robo de identidad, fraude u otros delitos graves. A continuación, indicamos algunos delitos descalificadores comunes:
- Delitos graves y delitos menores - delitos graves como agresión, robo o delitos relacionados con drogas.
- Robo de identidad - cualquier participación en el robo o uso indebido de información personal.
- Fraude o malversación de fondos - participar en actividades engañosas, especialmente en entornos financieros o corporativos.
- Discrepancias en el historial laboral - cualquier inconsistencia entre el historial laboral proporcionado y los resultados de la verificación de antecedentes.
- Fraude educativo - falsificación de credenciales o títulos educativos.
Estas infracciones descalificantes pueden afectar significativamente las perspectivas de empleo de un candidato, especialmente para puestos que requieren que los empleados demuestren niveles excepcionales de confiabilidad y responsabilidad.
Verificación de antecedentes de nivel 4
Una verificación de antecedentes de nivel 4 generalmente se reserva para puestos de nivel ejecutivo o funciones que requieren un mayor grado de confianza y responsabilidad. Estas verificaciones pueden incluir todas las verificaciones de los niveles anteriores, pero profundizan en el historial financiero, los antecedentes penales internacionales y, tal vez, una revisión más detallada de las redes sociales o los registros públicos.
Las funciones de nivel ejecutivo requieren verificaciones de antecedentes más detalladas, como el Nivel 4, que incluye antecedentes penales internacionales e historial financiero para una mayor responsabilidad.
Este tipo de evaluación es esencial para las empresas que contratan para puestos sensibles que implican control financiero, acceso a información confidencial o incluso contratos gubernamentales.
Verificación de antecedentes de nivel 5
La verificación de antecedentes de nivel 5 es el proceso de verificación de antecedentes más completo de todos. Por lo general, se reserva para puestos de alta seguridad, empleos gubernamentales o funciones en las que cualquier riesgo asociado con los antecedentes de la persona podría ser desastroso.
¿Qué es una verificación de antecedentes de nivel 5?
En las verificaciones de nivel 5 se incluyen todo lo que se encuentra entre los niveles 1 y 4, además de verificaciones aún más exhaustivas, como referencias personales y profesionales detalladas, antecedentes penales internacionales y una revisión minuciosa de las conexiones y afiliaciones de la persona. Este nivel de verificación de antecedentes garantiza que se investigue a fondo a la persona desde todos los ángulos. Las verificaciones de nivel 5 suelen estar reservadas para puestos que requieren seguridad nacional y para empleados del gobierno.
Resumen de los niveles de verificación de antecedentes
| Nivel | Tipo de selección | Usos comunes |
|---|---|---|
| Nivel 1 | Verificación de antecedentes penales básicos y de identidad | Empleos de nivel inicial, voluntarios |
| Nivel 2 | Verificaciones basadas en huellas dactilares, estatales y nacionales | Empleos con poblaciones vulnerables (niños, ancianos) |
| Nivel 3 | Verificaciones de antecedentes penales, laborales, educativos y crediticios | Puestos de nivel medio, trabajos financieros |
| Nivel 4 | Evaluación exhaustiva, incluidos chequeos internacionales | Funciones ejecutivas, empleos gubernamentales |
| Nivel 5 | Amplia verificación de antecedentes, personal y profesional. | Funciones de alta seguridad y alta responsabilidad |
Necesidades y requisitos específicos de la industria
Ciertas industrias, como la atención médica, la educación y las finanzas, requieren verificaciones de antecedentes específicas para cumplir con las normas legales o las mejores prácticas de la industria. Por ejemplo, las escuelas suelen exigir verificaciones de antecedentes de nivel 2 para garantizar que los empleados y voluntarios puedan trabajar en un entorno seguro con niños. De manera similar, las instituciones financieras pueden inclinarse por las verificaciones de nivel 3 o 4 para prevenir el fraude y garantizar la responsabilidad fiscal.
¿Qué verificación de antecedentes es mejor para usted?
La mejor verificación de antecedentes para su situación dependerá de la industria, el puesto y el riesgo que impliquen los puestos para los que se postuló. Si se postula para un puesto de nivel inicial, una verificación de nivel 1 o nivel 2 puede ser suficiente. Sin embargo, si está considerando trabajar en un puesto que implique altos niveles de responsabilidad financiera o datos confidenciales, su empleador puede solicitarle que acepte una verificación de nivel 4 o nivel 5.
Asegúrese de hablar con su empleador antes de aceptar una verificación de antecedentes si tiene preguntas o inquietudes.
Normativas
Para realizar una verificación de antecedentes es necesario cumplir con las normas legales, como la Ley de Informes de Crédito Justos (FCRA, por sus siglas en inglés). A continuación, indicamos algunos requisitos de cumplimiento clave para los empleadores:
- Consentimiento por escrito: Los empleadores deben obtener permiso por escrito del candidato antes de realizar una verificación de antecedentes.
- Divulgación de intención: Antes de realizar la verificación, los candidatos deben ser informados por escrito de que se realizará una verificación de antecedentes.
- Aviso de acción adversa: Si una decisión (por ejemplo, no ofrecer un trabajo, despedirlo o negarle vivienda) se basa en los resultados de la verificación de antecedentes, la persona que solicitó la verificación de antecedentes debe notificar al solicitante sobre la acción adversa.
- Copia del informe: Se le debe proporcionar al individuo una copia del informe de verificación de antecedentes si éste dio lugar a una acción adversa.
- Derecho a disputar: Los candidatos o las personas tienen derecho a impugnar (disputar) la información errónea o incompleta encontrada en la verificación de antecedentes. ¡Recomendamos hacerlo por correo certificado y no en línea para preservar sus derechos!
Respetando estas directrices, es más probable que los empresarios cumplan la ley y protejan tanto a su empresa como a los posibles candidatos.
Verificaciones de antecedentes más comunes
Muchos empleadores y propietarios recurren a los mismos procedimientos de verificación de antecedentes para garantizar la coherencia y la simplicidad. Estas verificaciones suelen implicar la verificación de la identidad, una búsqueda de antecedentes penales y un historial laboral.
Los errores en las verificaciones de antecedentes pueden hacer que se pierdan oportunidades. Es fundamental disputarlos rápidamente para garantizar la imparcialidad en las decisiones de contratación o alquiler.
¿Encontró errores en una verificación de antecedentes?
Pueden ocurrir errores durante una verificación de antecedentes debido a que se proporciona información incorrecta o desactualizada. Si encuentra un error, es fundamental actuar rápidamente y disputarlo con la empresa o agencia que realizó la verificación. Corregir estos errores es importante para garantizar la imparcialidad en los procesos de contratación o alquiler. Debe presentar todas las disputas por correo certificado para preservar los derechos que necesitará más adelante en el proceso de disputa y litigio.
Errores más comunes
| Tipo de error | Descripción |
|---|---|
| Antecedentes penales inexactos | Antecedentes penales atribuidos erróneamente |
| Discrepancias en el empleo | Fechas o puestos de trabajo incorrectos |
| Errores de verificación educativa | Información incorrecta sobre título o institución |
| Información inexacta | Información antigua y desactuslizada: ya no es relevante |
¿Necesita ayuda? ¡Póngase en contacto con nosotros hoy mismo!
Si ha tenido problemas con una verificación de antecedentes, ya sea para disputar un error o para obtener una copia de su informe de verificación, no dude en buscar ayuda. Los profesionales legales pueden ayudarlo durante el proceso de disputa y litigio.
Comprender todo lo relacionado con la verificación de antecedentes puede ser complejo, pero el apoyo adecuado puede hacerlo más fácil. No dude en comunicarse con un abogado de verificación de antecedentes de nuestro bufete hoy para preguntas y apoyo.
Preguntas más frecuentes
La verificación de antecedentes más difícil suele ser la de nivel 5, que implica la investigación más exhaustiva y completa. Suele aplicarse a puestos que requieren una autorización de alta seguridad, como empleos gubernamentales, funciones militares o puestos en el sector financiero. Este nivel de escrutinio puede incluir verificaciones de antecedentes penales, educación, historial laboral, antecedentes financieros e informes crediticios e incluso puede incluir entrevistas con asociados y empleadores anteriores. Además, la toma de huellas dactilares y la detección de drogas suelen formar parte del proceso. Debido a la profundidad de la investigación, estas verificaciones garantizan que las personas que desempeñan funciones críticas mantengan los más altos estándares de integridad y seguridad.
Las verificaciones de antecedentes que implican antecedentes internacionales o extensas verificaciones de antecedentes penales suelen ser las que más tiempo llevan. Verificar la educación o el empleo en instituciones extranjeras, recopilar registros judiciales de varias jurisdicciones y realizar verificaciones de antecedentes federales pueden extender significativamente el tiempo necesario para completar una verificación. En el caso de los puestos que requieren autorización de seguridad, como los puestos gubernamentales, las verificaciones pueden llevar meses, ya que implican revisiones exhaustivas del historial personal, profesional y financiero. Además, si un empleador solicita la toma de huellas dactilares o búsquedas exhaustivas de antecedentes penales en varios estados o países, esto también puede sumar tiempo al proceso. Las demoras en las respuestas de los tribunales o la documentación incompleta pueden extender aún más la espera.
No necesariamente. Una verificación de antecedentes que se demora mucho puede deberse a varias razones, muchas de las cuales no son negativas. Por ejemplo, si sus antecedentes involucran múltiples jurisdicciones, educación o empleo en el extranjero o funciones gubernamentales, esto podría extender el proceso. Otras demoras podrían deberse a lentitud administrativa, como retrasos en los juzgados o empresas de verificación de datos. Sin embargo, si está preocupado, es perfectamente aceptable consultar con su posible empleador o la empresa de verificación de antecedentes para comprender el estado. Es posible que le brinden información sobre qué está causando la demora, pero en la mayoría de los casos, una verificación de antecedentes más prolongada no indica problemas. Si tiene otras inquietudes, comuníquese con Consumer Attorneys para que revisen su caso.
Daniel Cohen es el fundador de Consumer Attorneys. Daniel gestiona los esfuerzos de branding, marketing, captación de clientes y desarrollo de negocio de la firma. Desde 2017 es miembro de la Asociación Nacional de Defensores del Consumidor y del Centro Nacional de Derecho del Consumidor. Es reconocido nacionalmente en la protección de los consumid... Leer más
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