Guía completa para las verificaciones de antecedentes penales federales

  • Blog
  • Guía completa para las verificaciones de antecedentes penales federales
Contáctenos
1
2
3
6 Jun, 2024
8 min
1007
hombre de traje revisando sus antecedentes federales en el smartphone

Infórmese sobre las verificaciones de antecedentes penales federales , sus derechos legales y qué debe hacer si encuentra errores.

Algunos empleos federales, empleos ejecutivos de alto nivel, empleos con contratistas federales o empleos en los que la seguridad es primordial exigen que el solicitante se someta a una verificación federal de antecedentes. Se trata de un tipo de verificación de antecedentes más exhaustiva, más intensa y más amplia. Este artículo identifica formas de prepararse para el escrutinio y saber qué debería hacer si hay errores.

Las entidades hipotecarias, las empresas de transporte compartido, las financieras de automóviles, los arrendadores, las aseguradoras y cualquier otra entidad interesada en eliminar los riesgos asociados a las personas con las que hacen negocios han convertido las verificaciones de antecedentes de todo tipo en una parte habitual de sus procesos de solicitud. Los empleadores con un profundo interés en conocer a las personas, empresas, contratistas, subcontratistas y entidades con las que hacen negocios quieren que esas personas cumplan ciertas normas.

La verificación federal de antecedentes - también conocida como verificación federal de antecedentes penales para el empleo - es el proceso por el cual los empleadores o las entidades con las que su empleador hace negocios determinan la integridad, fiabilidad y aceptabilidad general de los empleados y de aquellos que hacen negocios con el gobierno federal, especialmente para puestos que requieren alta confianza.

Como abogado de verificación de antecedentes, fui testigo de primera mano del impacto que las inexactitudes en una verificación federal de antecedentes penales pueden tener sobre una persona. Este artículo proporciona una descripción general de la verificación de antecedentes de los empleados federales, incluso los requisitos de verificación de antecedentes federales, el proceso de verificación de antecedentes de empleo federal, las leyes federales de verificación de antecedentes, y cómo navegar por los posibles errores que podrían afectar injustamente sus perspectivas de empleo.

¿Qué es una verificación federal de antecedentes?

Una verificación federal de antecedentes es el proceso por el cual un empleador, contratista, prestamista o alguien con quien una persona quiere hacer negocios comprueba las bases de datos de varias agencias del gobierno de los Estados Unidos para evaluar la elegibilidad de una persona para el trabajo, para autorizaciones de seguridad, para contratos u otros casos en los que la confianza y la seguridad son cruciales. Las verificaciones de antecedentes del gobierno federal van más allá de los antecedentes penales básicos para incluir el historial crediticio de una persona, su educación, su historial de empleo, etc., garantizando que sólo los candidatos más adecuados avanzan a través del riguroso proceso de verificación de antecedentes laborales federales.

Este proceso tiene la misma finalidad que cualquier otra verificación de antecedentes: preservar los intereses de la entidad que la realiza. Protege contra las posibles amenazas que podrían surgir al confiar funciones delicadas a personas con antecedentes dudosos. 

Diferencias entre las verificaciones de antecedentes estatales y federales

Aunque tienen el mismo propósito, los procedimientos de verificación de antecedentes estatales y federales difieren. La verificación de antecedentes federales es más extensa y detallada que las verificaciones de antecedentes estándar, diseñada para pintar un cuadro completo del carácter y la historia de un individuo. Por lo tanto, los errores en las verificaciones de antecedentes del gobierno federal pueden ser especialmente devastadores.  

Al igual que las verificaciones de antecedentes estatales, una verificación de antecedentes federales investigará su pasado. Pero una verificación de antecedentes federales se centra en las bases de datos federales. Una verificación de antecedentes federales examina las bases de datos de los 94 Tribunales de Distrito de los Estados Unidos en busca de casos penales, casos penales pendientes o implicación en casos penales a nivel federal. Los delitos federales suelen ser más graves, se persiguen a nivel federal y probablemente no aparecerían en una verificación de antecedentes penales estándar, que se centra en las bases de datos penales estatales y locales.

Requisitos federales para la verificación de antecedentes

Someterse a una verificación de antecedentes para un trabajo es un requisito previo para muchos trabajos, pero no para todos. Es probable que se someta a una verificación de antecedentes federales para un trabajo federal dado el interés del gobierno federal en mantener la seguridad. Cualquier empresa que haga negocios con el gobierno federal probablemente requerirá una verificación de antecedentes federales, lo que significa que las posibilidades de que usted se someta a una verificación de antecedentes federales dependerán del empleador, la naturaleza del trabajo, el nivel del trabajo, la geografía y la necesidad del empleador de asegurarse de que las personas que contrata no tienen antecedentes penales federales. Antes de que alguien pueda realizar una verificación de antecedentes federales:

  • Deben notificarle que tienen la intención de realizar una verificación de antecedentes.
  • Debe darles permiso para hacerlo.
  • Deben decirle que cualquier cosa que encuentren en la verificación de antecedentes federal puede utilizarse en su decisión de contratación.
  • Si toman una decisión de contratación adversa, deben informarle de qué elementos del informe federal de verificación de antecedentes les ha llevado a tomar esa decisión. 
  • Deben proporcionarle una copia de la verificación de antecedentes si la solicita.

Descalificadores de verificación de antecedentes laborales federales

Hay varios factores que pueden descalificar a una persona para superar una verificación de antecedentes federales, entre ellos:

  • Condenas por delitos graves. Un registro de delitos graves es una señal de alarma significativa para el empleo federal y algunos puestos civiles de alto nivel. Existen algunas excepciones basadas en la naturaleza del delito y el tiempo transcurrido desde la condena.
  • Consumo de drogas. El consumo reciente o crónico de drogas, especialmente de sustancias ilegales según la ley federal, puede ser motivo de descalificación.
  • Mal historial crediticio. Una deuda significativa o un historial de irresponsabilidad financiera pueden ser indicadores de falta de confiabilidad o vulnerabilidad potencial al soborno y la corrupción.
  • Deshonestidad. Si el proceso de verificación revela que no fue sincero al transmitir sus credenciales, es posible que lo descalifiquen.
  • Baja sin honores de las Fuerzas Armadas. Esto puede indicar un incumplimiento del código de conducta militar, lo que podría traducirse en incapacidad para un empleo federal.

Si bien es importante señalar que la mayoría de los empleadores considerarán cada caso por sus propios méritos, es igualmente importante señalar que el más mínimo error en un informe de verificación de antecedentes puede tener consecuencias desastrosas para un solicitante de empleo. 

¿En qué consiste una verificación de antecedentes federales?

Aunque hay niveles de verificación de antecedentes, incluso federales, las normas generales y los requisitos de documentación que todos deben cumplir incluyen:

  • Prueba de identidad. Es esencial una identificación válida emitida por el gobierno, como un pasaporte o una licencia de conducir.
  • Historial laboral. Un registro detallado de empleos anteriores, a menudo de varios años de antigüedad.
  • Verificación de estudios. Confirmación de logros educativos, títulos y certificaciones.
  • Antecedentes penales. Una revisión exhaustiva de los antecedentes penales, incluidas las detenciones y condenas. Incluso los cargos absueltos pueden aparecer en ellos, dependiendo del nivel del puesto.
  • Referencias personales y entrevistas. Para algunos trabajos, se requieren referencias de carácter y entrevistas con conocidos, ya que brindan información sobre su carácter, ética y comportamiento social.

Se trata de una evaluación exhaustiva. Está diseñada para minimizar los riesgos para la reputación y la integridad del empleador. 

¿Cuánto tiempo lleva una verificación de antecedentes federal?

Cuando se pregunta, "¿cuánto tiempo tarda una verificación de antecedentes federales?", la única respuesta acertada es, "depende". El tiempo que tarda una verificación federal de antecedentes varía. Los factores que determinan cuánto tiempo llevará incluyen:

  • El nivel de autorización o seguridad requerido
  • La complejidad de su historial laboral
  • La complejidad de su historial educativo
  • Si ha vivido o trabajado en el extranjero 
  • La carga de trabajo de la agencia de investigación 

Generalmente, puede llevar de unas semanas a varios meses. Para los puestos que requieren una habilitación de seguridad superior, el proceso puede prolongarse más de un año debido a la necesidad de investigaciones más exhaustivas, incluidas entrevistas en persona y verificaciones de antecedentes internacionales.

¿Hasta cuándo se remonta una investigación federal de antecedentes?

El periodo de revisión de los antecedentes penales depende del tipo de información que busque el empleador. Por lo general, las verificaciones de antecedentes penales y huellas dactilares no tienen límite de tiempo y pueden remontarse tan atrás como existan los registros. La Ley de Informes de Crédito Justos (FCRA) suele limitar la información a siete años para otros componentes como el historial crediticio, aunque existen excepciones para empleos con un salario anual superior a los 75.000 dólares. Las verificaciones educativas y de empleo suelen abarcar todo su historial profesional y académico.

¿Cómo conseguir una verificación federal de antecedentes personal?

"¿Puedo solicitar una verificación de antecedentes federales sobre mí mismo?" Sí. Obtener una verificación de antecedentes federales sobre usted mismo es una buena manera de ser proactivo, asegurarse de que el informe es preciso y prepararse para posibles oportunidades de empleo. A continuación le explicamos cómo:

  • Solicite sus antecedentes penales al FBI. El FBI le permite solicitar una copia de sus propios antecedentes penales, a menudo llamados "hoja de antecedentes penales". Vaya al sitio web del FBI, donde encontrará instrucciones para enviar huellas dactilares y la tarifa requerida.
  • Revise su informe crediticio. Tiene derecho a recibir un informe crediticio gratuito cada 12 meses de las tres principales agencias de informes crediticios. Solicite un informe de los tres y verifique si hay inexactitudes o posibles áreas de preocupación en su historial financiero.
  • Verifique sus registros educativos. Comuníquese con su alma mater y solicite expedientes académicos y cartas de verificación para evitar sorpresas cuando alguien más lo haga.
  • Consulte su historial laboral. Revise su currículum y confirme las fechas de empleo y los títulos de trabajo con sus empleadores anteriores.

Una verificación de antecedentes federal es intensa. Pero hay cosas que puede hacer para asegurarse de que el suyo sea exacto. Los abogados del consumidor como los de Consumer Attorneys tratan con errores e inexactitudes en los informes de antecedentes y de crédito todos los días. Si identifica un error o una violación de la FCRA o simplemente tiene una pregunta sobre algo, contáctenos.

Puede contactarnos llamando al +1 334-abo-gado, enviando un correo electrónico a [email protected], o visitando nuestro sitio web.

Preguntas más frecuentes

Aunque un delito menor federal puede ser un descalificador para una verificación de antecedentes federales, no es necesariamente así. La mayoría de los empleadores tendrán en cuenta las circunstancias del delito menor, el tiempo transcurrido desde la condena por el delito menor, los indicios de arrepentimiento o rehabilitación y otros factores significativos. Si tiene un delito menor en su historial delictivo -estatal o federal- debe ser proactivo e intentar minimizarlo. Las referencias de carácter y cualquier otra prueba que pueda reducir la importancia del delito menor serán útiles.  

Varios factores pueden descalificar a una persona para superar una verificación de antecedentes federales, incluyendo condenas por delitos federales graves, algunas detenciones por delitos graves, algunas condenas por delitos menores, el consumo reciente o crónico de drogas, mal historial de crédito u otros signos de irresponsabilidad financiera, cualquier deshonestidad en su historial de trabajo o educación, o baja deshonrosa de las fuerzas armadas. Si bien es importante señalar que la mayoría de los empleadores considerarán cada caso por sus propios méritos, es igualmente importante señalar que el más mínimo error en un informe de verificación de antecedentes puede tener consecuencias desastrosas para un solicitante de empleo.

Sí, es una buena idea. Obtener una verificación de antecedentes federales sobre usted mismo es un paso proactivo para garantizar la exactitud y prepararse para posibles oportunidades de empleo. Para hacerlo: 1) solicite sus antecedentes penales al FBI 1) solicite su registro de antecedentes penales del FBI o "hoja de antecedentes penales", 2) solicite y revise su informe de crédito, 3) verifique sus registros educativos; y 4) verifique su historial de empleo. Si tiene antecedentes penales, puede empezar a reunir datos, referencias de carácter y otros detalles pertinentes para minimizar el efecto de los antecedentes penales.

Las verificaciones de antecedentes federales y estatales son fundamentalmente las mismas y tienen la misma finalidad. Las principales diferencias son que las verificaciones de antecedentes federales pueden remontarse más atrás en el tiempo, revisar bases de datos penales federales de los 94 Tribunales de Distrito de los Estados Unidos, pueden incluir detenciones y absoluciones, pueden incluir referencias y testimonios de carácter, y generalmente se utilizan para trabajos de más alto nivel donde la seguridad y la mitigación de riesgos son primordiales.

La mayoría de los empleos del gobierno federal, la mayoría de los empleos en empresas que hacen negocios con el gobierno federal, los empleos que requieren autorización de seguridad, los empleos con personas de poblaciones vulnerables, los empleos en tierras federales, los empleos que requieren viajes internacionales y algunos otros puestos de alto nivel pueden estar sujetos a una verificación federal de antecedentes.

imageDaniel Cohen es el Socio Fundador de Consumer Attorneys
SOBRE EL ABOGADOS
Daniel Cohen
Ver más post

Daniel Cohen es el fundador de Consumer Attorneys. Daniel gestiona los esfuerzos de branding, marketing, captación de clientes y desarrollo de negocio de la firma. Desde 2017 es miembro de la Asociación Nacional de Defensores del Consumidor y del Centro Nacional de Derecho del Consumidor. Es reconocido nacionalmente en la protección de los consumid... Leer más

Contáctenos
INVESTIGATIVE ENGAGEMENT AGREEMENT

You, (“Client,” “you”), and Consumer Attorneys PLLC (“CA” or “we”), located at 72-47 139th street Flushing, NY 11367 (“CA”) , hereby enter into this limited scope retainer agreement whereby you agree to grant CA the exclusive authority to investigate your potential consumer law claim(s), including but not limited to potential violations of the Fair Credit Reporting Act (“FCRA”), Fair Debt Collection Practices Act (“FDCPA”), Equal Credit Opportunity Act (“ECOA”), Electronic Funds Transfer Act “EFTA”), Fair Credit Billing Act (“FCPA”), and/or the Telephone Consumer Protection Act (TCPA”) (collectively referenced as “consumer protection statutes”). 1Please read carefully before signing:

Authorization

You authorize CA to investigate your potential consumer law claim(s) under state and federal consumer protection statutes. You authorize CA to contact third parties on your behalf for the limited purpose of investigating your potential consumer law claims. “Third parties” include but are not limited to consumer reporting agencies, creditors, lenders, debt collectors, rental agencies, employers, courts, and law enforcement agencies.

CA’s Exclusive Investigative Period

CA agrees to investigate your potential consumer law claims in good faith. By signing this agreement, you agree to give CA the exclusive right to investigate your potential consumer law claim(s) for the next 180 days (“Exclusive Investigative Period”). For the duration of the Exclusive Investigative Period, you agree that you will not communicate with any other law firm or legal representative about your potential consumer law claim(s). You agree to forgo any previously scheduled consultation or case review until CA’s Exclusive Investigative Period concludes.

Termination of Exclusive Investigation Period

CA agrees that the Exclusive Investigative Period may not extend beyond 180 days without your prior written consent.

At any time between the date of this agreement and the expiration of CA’s Exclusive Investigative Period, CA may inform you of the outcome of its investigation. If CA’s investigation reveals that you have an actional consumer law claim, CA may ask you to sign a formal retainer agreement. If CA’s investigation does not reveal an actionable consumer law claim, you will receive an e-mail that states CA will not represent you in any further pursuit of your potential claim(s).

The relationship between you and CA automatically terminates at 5pm on the 180th day of the Exclusive Investigative Period or your receipt of CA’s written notice to decline representation, whichever comes sooner. At the conclusion of the Exclusive Investigative Period or upon receipt of CA’s written declination of representation, you are permitted to seek alternative legal counsel without penalty.

Nothing in this agreement should be construed as a promise or guarantee that CA will represent you in a consumer lawsuit at any point in time. CA reserves the right to decline to represent you for any reason permitted by relevant laws and ethical rules.

Your Involvement and Promises to us

You agree to meaningfully participate and cooperate in CA’s investigation of your potential consumer law claim(s). You agree to immediately inform CA if your mailing address, e-mail address, or phone number changes at any point during the Exclusive Investigative Period.
You agree to provide all relevant information, communications, documents, materials, and all other similar instruments to CA and its representatives during the Exclusive Investigative Period. You understand that your failure to provide all relevant information, communications, documents, and materials to CA during the Exclusive Investigative Period may hinder, delay or otherwise frustrate CA’s investigation of your potential consumer law claim(s).

You agree, under penalty of perjury, to provide complete, accurate, and truthful information to CA. All documents and communications, oral or written, past or future, provided to CA during the Exclusive Investigative Period and anytime thereafter are presumed by CA to be true, complete, and accurate.

Fees and Costs Incurred During Exclusive Investigative Period

CA agrees that you will not incur any out-of-pocket fees or costs during CA’s Exclusive Investigative Period. However, if CA agrees to represent you in a consumer lawsuit, CA may recover the fees and costs incurred during the Exclusive Investigative Period from the Defendant pursuant to a future settlement or judgment.

You agree that CA has a right to place a lien on any future monetary recovery obtained by client related to the claims identified during CA’s Exclusive Investigative Period or as a result of CA’s investigative efforts. If you refuse to cooperate with CA in the formal pursuit of the consumer law claim(s) it identifies during or after the Exclusive Investigative Period, you agree that CA has the right to recover the fees and costs it incurred while investigating your potential consumer law claim(s).

Authorization to Use Your Electronic Signature

CA will send you any and all documents that require your signature. You authorize CA to affix your electronic signature to requests, disclosures, or other forms that CA deems reasonably necessary to the investigation of your potential consumer law claim(s) upon receipt of your approval or after the 7th day after the document was sent to you, whichever comes first. Your electronic signature will be used on any and all other subsequent documents that will need signature, affirmation, acknowledgment, or any other forms of authentication in reference to this matter under the above referenced procedure.

1You also agree to give CA the exclusive authority to investigate potential violations of state-specific consumer protection statutes.

All Rights Reserved. Without Prejudice. CONSUMER ATTORNEYS

FORM # INV2024CA119

He leído y estoy de acuerdo con Política de privacidad, Retención de investigación
Formatos de archivo compatibles:
Revisión gratuita del caso
Cero gastos y honorarios para usted.
Usted no paga nada. La ley les obliga a pagar.
Iniciar
Contáctenos
Oficina Principal NY
68-29 Main Street, Flushing NY 11367
Nuestras redes sociales
Nuestros servicios de calificación
TrustpilotGoogle Business