Guía completa para las verificaciones de antecedentes penales federales

Las entidades hipotecarias, las empresas de transporte compartido, las financieras de automóviles, los arrendadores, las aseguradoras y cualquier otra entidad interesada en eliminar los riesgos asociados a las personas con las que hacen negocios han convertido las verificaciones de antecedentes de todo tipo en una parte habitual de sus procesos de solicitud. Los empleadores con un profundo interés en conocer a las personas, empresas, contratistas, subcontratistas y entidades con las que hacen negocios quieren que esas personas cumplan ciertas normas.

La verificación federal de antecedentes - también conocida como verificación federal de antecedentes penales para el empleo - es el proceso por el cual los empleadores o las entidades con las que su empleador hace negocios determinan la integridad, fiabilidad y aceptabilidad general de los empleados y de aquellos que hacen negocios con el gobierno federal, especialmente para puestos que requieren alta confianza.

Como abogado de verificación de antecedentes, fui testigo de primera mano del impacto que las inexactitudes en una verificación federal de antecedentes penales pueden tener sobre una persona. Este artículo proporciona una descripción general de la verificación de antecedentes de los empleados federales, incluso los requisitos de verificación de antecedentes federales, el proceso de verificación de antecedentes de empleo federal, las leyes federales de verificación de antecedentes, y cómo navegar por los posibles errores que podrían afectar injustamente sus perspectivas de empleo.

¿Qué es una verificación federal de antecedentes?

Una verificación federal de antecedentes es el proceso por el cual un empleador, contratista, prestamista o alguien con quien una persona quiere hacer negocios comprueba las bases de datos de varias agencias del gobierno de los Estados Unidos para evaluar la elegibilidad de una persona para el trabajo, para autorizaciones de seguridad, para contratos u otros casos en los que la confianza y la seguridad son cruciales. Las verificaciones de antecedentes del gobierno federal van más allá de los antecedentes penales básicos para incluir el historial crediticio de una persona, su educación, su historial de empleo, etc., garantizando que sólo los candidatos más adecuados avanzan a través del riguroso proceso de verificación de antecedentes laborales federales.

Este proceso tiene la misma finalidad que cualquier otra verificación de antecedentes: preservar los intereses de la entidad que la realiza. Protege contra las posibles amenazas que podrían surgir al confiar funciones delicadas a personas con antecedentes dudosos. 

Diferencias entre las verificaciones de antecedentes estatales y federales

Aunque tienen el mismo propósito, los procedimientos de verificación de antecedentes estatales y federales difieren. La verificación de antecedentes federales es más extensa y detallada que las verificaciones de antecedentes estándar, diseñada para pintar un cuadro completo del carácter y la historia de un individuo. Por lo tanto, los errores en las verificaciones de antecedentes del gobierno federal pueden ser especialmente devastadores.  

Al igual que las verificaciones de antecedentes estatales, una verificación de antecedentes federales investigará su pasado. Pero una verificación de antecedentes federales se centra en las bases de datos federales. Una verificación de antecedentes federales examina las bases de datos de los 94 Tribunales de Distrito de los Estados Unidos en busca de casos penales, casos penales pendientes o implicación en casos penales a nivel federal. Los delitos federales suelen ser más graves, se persiguen a nivel federal y probablemente no aparecerían en una verificación de antecedentes penales estándar, que se centra en las bases de datos penales estatales y locales.

Requisitos federales para la verificación de antecedentes

Someterse a una verificación de antecedentes para un trabajo es un requisito previo para muchos trabajos, pero no para todos. Es probable que se someta a una verificación de antecedentes federales para un trabajo federal dado el interés del gobierno federal en mantener la seguridad. Cualquier empresa que haga negocios con el gobierno federal probablemente requerirá una verificación de antecedentes federales, lo que significa que las posibilidades de que usted se someta a una verificación de antecedentes federales dependerán del empleador, la naturaleza del trabajo, el nivel del trabajo, la geografía y la necesidad del empleador de asegurarse de que las personas que contrata no tienen antecedentes penales federales. Antes de que alguien pueda realizar una verificación de antecedentes federales:

• Deben notificarle que tienen la intención de realizar una verificación de antecedentes.
• Debe darles permiso para hacerlo.
• Deben decirle que cualquier cosa que encuentren en la verificación de antecedentes federal puede utilizarse en su decisión de contratación.
• Si toman una decisión de contratación adversa, deben informarle de qué elementos del informe federal de verificación de antecedentes les ha llevado a tomar esa decisión. 
• Deben proporcionarle una copia de la verificación de antecedentes si la solicita.

Descalificadores de verificación de antecedentes laborales federales

Hay varios factores que pueden descalificar a una persona para superar una verificación de antecedentes federales, entre ellos:

• Condenas por delitos graves. Un registro de delitos graves es una señal de alarma significativa para el empleo federal y algunos puestos civiles de alto nivel. Existen algunas excepciones basadas en la naturaleza del delito y el tiempo transcurrido desde la condena.
• Consumo de drogas. El consumo reciente o crónico de drogas, especialmente de sustancias ilegales según la ley federal, puede ser motivo de descalificación.
• Mal historial crediticio. Una deuda significativa o un historial de irresponsabilidad financiera pueden ser indicadores de falta de confiabilidad o vulnerabilidad potencial al soborno y la corrupción.
• Deshonestidad. Si el proceso de verificación revela que no fue sincero al transmitir sus credenciales, es posible que lo descalifiquen.
• Baja sin honores de las Fuerzas Armadas. Esto puede indicar un incumplimiento del código de conducta militar, lo que podría traducirse en incapacidad para un empleo federal.

Si bien es importante señalar que la mayoría de los empleadores considerarán cada caso por sus propios méritos, es igualmente importante señalar que el más mínimo error en un informe de verificación de antecedentes puede tener consecuencias desastrosas para un solicitante de empleo. 

¿En qué consiste una verificación de antecedentes federales?

Aunque hay niveles de verificación de antecedentes, incluso federales, las normas generales y los requisitos de documentación que todos deben cumplir incluyen:

• Prueba de identidad. Es esencial una identificación válida emitida por el gobierno, como un pasaporte o una licencia de conducir.
• Historial laboral. Un registro detallado de empleos anteriores, a menudo de varios años de antigüedad.
• Verificación de estudios. Confirmación de logros educativos, títulos y certificaciones.
• Antecedentes penales. Una revisión exhaustiva de los antecedentes penales, incluidas las detenciones y condenas. Incluso los cargos absueltos pueden aparecer en ellos, dependiendo del nivel del puesto.
• Referencias personales y entrevistas. Para algunos trabajos, se requieren referencias de carácter y entrevistas con conocidos, ya que brindan información sobre su carácter, ética y comportamiento social.

Se trata de una evaluación exhaustiva. Está diseñada para minimizar los riesgos para la reputación y la integridad del empleador. 

¿Cuánto tiempo lleva una verificación de antecedentes federal?

Cuando se pregunta, "¿cuánto tiempo tarda una verificación de antecedentes federales?", la única respuesta acertada es, "depende". El tiempo que tarda una verificación federal de antecedentes varía. Los factores que determinan cuánto tiempo llevará incluyen:

• El nivel de autorización o seguridad requerido
• La complejidad de su historial laboral
• La complejidad de su historial educativo
• Si ha vivido o trabajado en el extranjero 
• La carga de trabajo de la agencia de investigación 

Generalmente, puede llevar de unas semanas a varios meses. Para los puestos que requieren una habilitación de seguridad superior, el proceso puede prolongarse más de un año debido a la necesidad de investigaciones más exhaustivas, incluidas entrevistas en persona y verificaciones de antecedentes internacionales.

¿Hasta cuándo se remonta una investigación federal de antecedentes?

El periodo de revisión de los antecedentes penales depende del tipo de información que busque el empleador. Por lo general, las verificaciones de antecedentes penales y huellas dactilares no tienen límite de tiempo y pueden remontarse tan atrás como existan los registros. La Ley de Informes de Crédito Justos (FCRA) suele limitar la información a siete años para otros componentes como el historial crediticio, aunque existen excepciones para empleos con un salario anual superior a los 75.000 dólares. Las verificaciones educativas y de empleo suelen abarcar todo su historial profesional y académico.

¿Cómo conseguir una verificación federal de antecedentes personal?

"¿Puedo solicitar una verificación de antecedentes federales sobre mí mismo?" Sí. Obtener una verificación de antecedentes federales sobre usted mismo es una buena manera de ser proactivo, asegurarse de que el informe es preciso y prepararse para posibles oportunidades de empleo. A continuación le explicamos cómo:

• Solicite sus antecedentes penales al FBI. El FBI le permite solicitar una copia de sus propios antecedentes penales, a menudo llamados "hoja de antecedentes penales". Vaya al sitio web del FBI, donde encontrará instrucciones para enviar huellas dactilares y la tarifa requerida.
• Revise su informe crediticio. Tiene derecho a recibir un informe crediticio gratuito cada 12 meses de las tres principales agencias de informes crediticios. Solicite un informe de los tres y verifique si hay inexactitudes o posibles áreas de preocupación en su historial financiero.
• Verifique sus registros educativos. Comuníquese con su alma mater y solicite expedientes académicos y cartas de verificación para evitar sorpresas cuando alguien más lo haga.
• Consulte su historial laboral. Revise su currículum y confirme las fechas de empleo y los títulos de trabajo con sus empleadores anteriores.

Una verificación de antecedentes federal es intensa. Pero hay cosas que puede hacer para asegurarse de que el suyo sea exacto. Los abogados del consumidor como los de Consumer Attorneys tratan con errores e inexactitudes en los informes de antecedentes y de crédito todos los días. Si identifica un error o una violación de la FCRA o simplemente tiene una pregunta sobre algo, contáctenos.

Puede contactarnos llamando al +1 334-abo-gado, enviando un correo electrónico a [email protected], o visitando nuestro sitio web.